Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη ενημερώνει για περιστατικό απάτης εις βάρος ελληνικής επιχείρησης στην Τουρκία.
Στο σχετικό έγγραφο αναφέρονται τα εξής:
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι έχει περιέλθει σε γνώση μας, κατόπιν καταγγελίας, σοβαρό περιστατικό εξαπάτησης Ελληνικής εταιρείας από Τούρκο υπήκοο, ιρανικής καταγωγής, ονόματι Ali Hacizade.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κ. Hacizade (α) προσέγγισε την Ελληνική εταιρεία, κατόπιν συστάσεως τρίτου προσώπου στην Ελλάδα, ως ο μοναδικός ιδιοκτήτης και διευθυντής Τουρκικής εταιρείας με την επωνυμία «NILSAN ENERJI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI», (β) ανέλαβε να εκτελέσει παραγγελίες σημαντικής αξίας, (γ) εισέπραξε προκαταβολικά το σύνολο του ποσού και (δ) δεν παρέδωσε παρά μικρό μέρος των εμπορευμάτων.
Η Ελληνική εταιρεία έχει καταθέσει, ενώπιον των Τουρκικών δικαστηρίων, αγωγή κατά της NILSAN ENERJI για την επιστροφή των χρημάτων. Ωστόσο η εν λόγω τουρκική εταιρεία, μετά από έλεγχο που διενήργησε το Γραφείο μας στο Μητρώο εταιρειών του Επιμελητηρίου Κωνσταντινουπόλεως, εμφανίζεται ότι έχει διακόψει πλέον την λειτουργία της. Συναφώς, μετά από μήνυση που υπέβαλε η Ελληνική εταιρεία, εκκρεμεί εισαγγελική έρευνα για ποινικές ευθύνες του εν λόγω προσώπου σε σχέση με την υπόθεση αυτή.
Κατόπιν αιτήματος της ελληνικής εταιρείας, δια του πληρεξουσίου εδώ δικηγόρου της, παρακαλούμε για την ενημέρωση και ειδοποίηση των μελών σας, προκειμένου αποφευχθούν, στο μέλλον, παρόμοια περιστατικά εξαπάτησης Ελληνικών εταιρειών από το συγκεκριμένο πρόσωπο υπό την ίδια η τυχόν άλλη εταιρεία.
Κρίνουμε σκόπιμο να υπογραμμίσουμε ότι, το τελευταίο διάστημα, έχουν περιέλθει σε γνώση μας πολλά περιστατικά εμπορικών διαφορών, σε οποία τουρκικές εταιρείες, ενώ έχουν απαιτήσει και εισπράξει χρηματικά ποσά έναντι παραγγελιών από ελληνικές εισαγωγικές εταιρείες, καθυστερούν ή δεν εκτελούν την αποστολή των εμπορευμάτων.
Υπενθυμίζουμε ότι το Γραφείο μας, όπως και όλα τα κατά τόπους Γραφεία ΟΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι πάντοτε στη διάθεση των μελών σας, για να διενεργήσουν, δωρεάν, έναν αρχικό έλεγχο των στοιχείων των δυνητικών εταίρων τους σε τρίτες χώρες, από τα διαθέσιμα στοιχεία σε ανοικτές βάσεις δεδομένων όπου έχουμε πρόσβαση.
